text
Упрощенка

C 30 марта вступили в силу новые правила работы с банками

  • 12 апреля 2018
  • 3313

C 30 марта действуют новые правила работы с черными списками банков

C 30 марта вступили в силу новые правила работы с банками. Теперь  организации и ИП могут исключить себя из списка подозрительных клиентов, с которыми не хотят работать банки. Новые правила ввел Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ.

Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:

  • в филиалы «Почты России»;
  • платежным агентам;
  • обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
  • туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.

Есть и сомнительные сферы деятельности: сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, грузоперевозки и пр. (см. памятку ниже). В таком бизнесе, по мнению ЦБ, больше всего схем по выводу денег. Поэтому если получатель денег занят в рискованной деятельности, такие переводы будут на особом контроле.

Мы выяснили, кого включат в черный список банка и как из него вычеркнуть фирму или бизнесмена. Алгоритм действий изложен в статье журнала "Упрощенка" «C 30 марта вступили в силу новые правила работы с банками».

C 30 марта вступили в силу новые правила работы с банками

А проверить благонадежность партнера можно бесплатно в сервисе "Упрощенка. Проверка контрагента".

Проверить контрагента онлайн

Подготовиться к изменениям поможет журнал "Упрощенка". В апреле «Упрощенка» скидка 10% и  кулинарные подарки — журнал «Кулинарный практикум» и сковородку-гриль для жарки овощей и мяса с японским антипригарным покрытием.

Читайте также:

  1. Проверьте условия договоров, чтобы не попасть в налоговые ловушки
  2. Как налоговики ищут схемы и дробление бизнеса на проверках упрощенцев
  3. Налоговики потребуют обосновать, по каким мотивам вы выбирали контрагентов
  4. Как отвечать на требования налоговиков
  5. Компании могут попасть под зачистку однодневок
  6. Безопасно платить 1,5% налогов от оборотов по счету

Срочно из редакции!

Дарим 6 месяцев бесплатной подписки на "Упрощенку" !

Телефон: 8 800 550-15-57

Подробнее об акции

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной бухгалтерской новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Школа

Проверь знания

Проверь знания в новой школе Главбуха малого предприятия. Получи официальный документ

Начать тест

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Чтобы читать дальше, пожалуйста, зарегистрируйтесь!

Мы вынуждены сделать доступ по регистрации, чтобы обеспечить качество публикаций и защитить авторские права редакции.

После регистрации у вас будет доступ ко всем материалам и сервисам на портале.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам для бухгалтера на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.