Упрощенка

C 30 марта действуют новые правила работы с черными списками банков

2 апреля 2018
800
Средний балл: 0 из 5

C 30 марта действуют новые правила работы с черными списками банков

С 30 марта организации и ИП могут исключить себя из списка подозрительных клиентов, с которыми не хотят работать банки. Новые правила ввел Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ.

Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:

  • в филиалы «Почты России»;
  • платежным агентам;
  • обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
  • туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.

Есть и сомнительные сферы деятельности: сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, грузоперевозки и пр. (см. памятку ниже). В таком бизнесе, по мнению ЦБ, больше всего схем по выводу денег. Поэтому если получатель денег занят в рискованной деятельности, такие переводы будут на особом контроле.

Мы выяснили, кого включат в черный список банка и как из него вычеркнуть фирму или бизнесмена. Алгоритм действий изложен в статье «C 30 марта вступили в силу новые правила работы с банками».

А проверить благонадежность партнера можно бесплатно в сервисе "Упрощенка. Проверка контрагента".

Проверить контрагента онлайн

Читайте также:

  1. Проверьте условия договоров, чтобы не попасть в налоговые ловушки
  2. Как налоговики ищут схемы и дробление бизнеса на проверках упрощенцев
  3. Налоговики потребуют обосновать, по каким мотивам вы выбирали контрагентов
  4. Как отвечать на требования налоговиков
  5. Компании могут попасть под зачистку однодневок
  6. Безопасно платить 1,5% налогов от оборотов по счету

logo

Срочно! Власти поменяли порядок расчета зарплаты

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.