Упрощенка

Налоговики продолжают направлять в банки сведения об отсутствии компаний по юридическим адресам

  • 20 ноября 2012
  • 466

Налоговые органы при проведении контрольных мероприятий широко применяют положения Федерального закона от 07.08.2001 №115−ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает УФНС по Республике Адыгея.

Этот закон запрещает банкам заключать договор банковского счета с клиентом, который не представляет документы, необходимые для его идентификации. Кроме того, договор банковского счета обязывает клиента при изменении идентификационных сведений, например адреса места нахождения, почтовых реквизитов и т.п. уведомлять банк в письменной форме о таких изменениях. Однако не все компании информируют банки о смене своего адреса. Налоговые органы Республики Адыгея следуют указаниям ФНС России и направляют в кредитные организации информацию о фактах отсутствия организаций по адресам, указанным в ЕГРЮЛ, с тем, чтобы банки могли принять решение о расторжении договора банковского счета.

Управление приводит следующую статистику. С начала года налоговые инспекторы направили в банки информацию в отношении 195 компаний, отсутствующих по адресу их регистрации.

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной бухгалтерской новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь знания

Проверь знания в новой школе Главбуха малого предприятия. Получи официальный документ

Начать тест

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь!

«Упрощёнка» — профессиональный ресурс для малого бизнеса и ИП. Зарегистрируйтесь, и Вам станут доступны:

  • Экспертные статьи и новости для бухгалтеров, руководителей и предпринимателей
  • Актуальные формы деклараций, бланков и кадровых документов
  • Калькулятор УСН, Банк проводок и другие полезные онлайн сервисы

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь или войдите через соцсети!

«Упрощёнка» — профессиональный ресурс для малого бизнеса и ИП. Зарегистрируйтесь, и Вам станут доступны:

  • Экспертные статьи и новости для бухгалтеров, руководителей и предпринимателей
  • Актуальные формы деклараций, бланков и кадровых документов
  • Калькулятор УСН, Банк проводок и другие полезные онлайн сервисы

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.