ФНС, МВД и Центробанк составят список компаний, причастных к незаконным финансовым операциям
- Темы:
- Вмененка — ЕНВД
Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Центробанк займутся созданием общего черного списка, куда войдут компании, причастные, по мнению ведомств, к незаконным финансовым операциям. По информации «Известий», такое решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в конце ноября под председательством помощника президента Евгения Школова.
Список будет опубликован на сайте Центробанка и доступ к нему получат в первую очередь банки. Планируется, что в список войдут компании, зарегистрированные на номинальных директоров и директоров, дисквалифицированных по решению суда, а также компании, отсутствующие по юридическому адресу или зарегистрированные по адресам массовой регистрации.
Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое
