Постановка на учет в Росфинмониторинге

169

Вопрос

Должен ли ИП занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями вставать на учет и отчитываться в Росфинмониторинг в 2015 году?

Ответ

Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 №58 утвержден порядок постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Росфинмониторинге.

Из индивидуальных предпринимателей постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат те, кто оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

ИП, осуществляющие деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, поднадзорны Минфину России.

Вместе с тем отметим следующее. Сделки купли-продажи драгоценных металлов на сумму более 600 000 руб. являются объектом финансового контроля согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно статье 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" золото, серебро, платина и металлы платиновой группы являются драгоценными металлами. Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в ювелирных и иных изделиях.

Следовательно, если стоимость товара по одной сделке равна или превышает 600 тыс. руб., такая сделка подлежит обязательному контролю и в этом случае предприниматель должен предоставить информацию в Росфинмониторинг.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Закона N 115-ФЗ предприниматель обязан представить сведения в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

Непредставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, влечет наложение административного штрафа на предпринимателей в размере от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ).

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа

Проверь знания

Проверь знания в новой школе Главбуха малого предприятия. Получи официальный документ

Начать тест

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Опрос

Как вы станете заполнять декларацию по УСН за 2016 год?

  • в программе 1С 57.14%
  • в Программе Главбух: учет и отчетность 1.63%
  • в программе Инфо-Предприятие 1.63%
  • в программе БухСофт 4.9%
  • в других бухгалтерских программах 20%
  • заполню без программы, скачав бланк на компьютер 12.24%
  • от руки заполню бумажную декларацию 2.45%
результаты

Рассылка



Упрощёнка в Яндексе

© 1997–2016 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Упрощёнка» –
об упрощённой системе налогообложения

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Упрощёнка».
Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-54792 от 17.07.2013


  • Мы в соцсетях
Здравствуйте!

Сайт «Упрощенка» — это профессиональный ресурс. Если Вы работаете в малом бизнесе, то статьи и новости для Вас доступны бесплатно.

Чтобы получить доступ к 7 351 статье, свежим новостям, консультациям экспертов, шаблонам документов для бухгалтера, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Будем рады помогать Вам в работе. А в подарок за знакомство на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, отправим Вам таблицу изменений по УСН.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт «Упрощенка» — это профессиональный ресурс. Если Вы работаете в малом бизнесе, то статьи, новости, образцы форм, шаблоны документов для бухгалтеров для Вас доступны бесплатно.

Будем рады помогать Вам в работе. А в подарок за знакомство на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, отправим Вам таблицу важных изменений по УСН.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль